E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 150 del UE del 14 giugno 2018, la Direttiva (UE) 2018\/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015\/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009\/138\/CE e 2013\/36\/UE.<\/p>\n
La direttiva entra in vigore oggi, 9 luglio, e gli Stati membri avranno tempo fino al 10 gennaio 2020 per recepirla.<\/p>\n
I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l\u2019emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalit\u00e0 con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie stanno diventando sempre pi\u00f9 popolari come sistemi finanziari alternativi, considerando che restano al di fuori dell\u2019ambito di applicazione del diritto dell\u2019Unione o che beneficiano di deroghe all\u2019applicazione di obblighi giuridici che potrebbero essere non pi\u00f9 giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze \u00e8 opportuno adottare ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle societ\u00e0 e degli altri soggetti giuridici, nonch\u00e9 dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust (\u00abistituti giuridici affini\u00bb), allo scopo di migliorare l\u2019attuale quadro di prevenzione e di contrastare pi\u00f9 efficacemente il finanziamento del terrorismo. \u00c8 importante rilevare che le misure adottate dovrebbero essere proporzionate ai rischi.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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